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Domenica 26 giugno 2022

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Non registra i dati, nei guai il gestore di una sala giochi

Controlli della Guardia di Finanza nell'ambito del riciclaggio di denaro, sanzioni fino a 50.000 euro per un centro scommesse di Ceva

La Guida - Non registra i dati, nei guai il gestore di una sala giochi

Ceva – Guai con il fisco per un uomo di origine cinese, residente da tempo sul territorio e gestore di una sala giochi e scommesse, che non ha rispettato le prescrizioni sull’identificazione e la trasmissione dei dati dei soggetti coinvolti in circa 300 operazioni per un totale di 350.000 euro (nel periodo 2016-2018); rischia multe fino a 50.000 euro. L’operazione è scaturita da controlli sul riciclaggio di denaro, condotti sul territorio provinciale.

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