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Lunedì 25 ottobre 2021

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240.000 euro di sanzioni per il titolare di un money transfer

Numerose e ripetute violazioni della disciplina che regola il trasferimento di denaro: l'uomo avrebbe frazionato ben 83 operazioni, per ognuna delle quali è prevista una sanzione amministrativa a partire da 3.000 euro.

La Guida - 240.000 euro di sanzioni per il titolare di un money transfer

Cuneo – Nell’ambito dell’attività di controllo volta al contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, le Fiamme Gialle di Cuneo hanno rivolto l’attenzione ad un money transfer del capoluogo, i cui servizi consentono il trasferimento di capitali utilizzando canali alternativi a quelli bancari.

Le attività ispettive condotte hanno consentito di appurare che il titolare del money transfer si è reso responsabile di numerose e ripetute violazioni della specifica disciplina che regola il trasferimento di denaro contante: l’uomo ha artificiosamente frazionato ben 83 operazioni in differenti tranche (tutte inferiori al limite di legge pari ad 999,99 euro) inviando il denaro attraverso i differenti canali messi a disposizione da plurimi istituti di pagamento. Per ogni operazione è prevista una sanzione amministrativa a partire da 3.000 euro.

 

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